Autoridad Reguladora

Antigua y Barbuda

NIBank® está registrado en Antigua y Barbuda, una isla al este del mar Caribe que cuenta con el respaldo de la corona británica al ser parte de la Commonwealth, una ventaja que usamos a tu favor para ofrecerte ventajas competitivas como banco internacional.

NIBank® es regulado y supervisado por la Comisión Reguladora de Servicios Financieros FSRC (Financial Services Regulatory Commission). Por medio del IBC ACT (International Business Corporation Act), la FSRC ejerce un fuerte control y supervisión sobre las entidades financieras registradas en Antigua & Barbuda, renovando y modernizando constantemente sus sistemas de supervisión incluyendo la formación de auditores financieros, lo cual le ha valido el reconocimiento de órganos internacionales.

Durante el 2010 la Office of National Drug Control and Money Laundering Policy (ONDCP), en unión a la FSRC ha establecido novedosas pautas recopiladas en Money Laundering Guidelines, como normas fundamentales de operatividad bancaria correcta, destacando la reputación bancaria dentro de la jurisdicción de Antigua y Barbuda.